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发布人: 澳门金沙官网 来源: 澳门金沙官网登录 发布时间: 2020-06-18 10:53

  中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2020年6月11日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2020年第二次临时会议的书面通知。会议于2020年6月16日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:佟毅先生、李北先生、张先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关。

  以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中粮生化(泰国)有限公司向金融机构融资4.8亿元提供的议案》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

  公司于2019年6月24日召开七届董事会2019年第四次临时会议、2019年7月10日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于中粮生化继续为中粮生化(泰国)有限公司和中粮安徽生化()有限公司向金融机构融资提供的议案》,为保障泰国生化持续稳健运营,公司同意继续为泰国生化和中粮安徽向金融机构融资提供3.7亿元,并在额度内对泰国生化和中粮安徽到期贷款继续给予支持。

  公司于2019年12月10日召开七届董事会2019年第十次临时会议、2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于为中粮生化(泰国)有限公司向金融机构融资5,000万元提供的议案》,为保障泰国生化持续稳健运营,特申请中粮科技为泰国生化向金融机构融资提供5,000万元,并在额度内对泰国生化到期贷款继续给予支持。

  为保障泰国生化持续稳健运营,公司拟继续为泰国生化向金融机构融资提供融资,并在已审批额度基础上,增加额度6,000万元,即融资额度共计4.8亿元,期限为公司董事会审议通过后一年。此额度生效后,前期尚未到期的4.2亿元额度不再执行。

  本公司于2020年6月16日召开七届董事会2020年第二次临时会议,审议通过了该议案。本议案无需提交股东大会审议,本次不构成关联交易。

  6、经营状况:截止2019年12月31日,泰国生化资产总额49,305.67万元人民币,负债总额34,334.94万元人民币,净资产14,970.73万元人民币,2019年度净利润755.88万元人民币。

  为解决泰国生化的资金需求,保障其正常运行,公司董事会同意给予泰国生化4.8亿元人民币融资,具体额度视公司实际经营需要确定,期限为上述议案获得董事会通过之日起一年,方式为内保外贷或其他方式,授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体方案和具体方式。

  泰国生化是本公司全资子公司,董事会同意为其提供融资,具体额度视该公司实际经营需要确定。

  公司董事会认为:泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内,近几年持续夯实生产经营基础,经营势头稳步向好,为保持其持续健康稳定运营,同意给予该公司4.8亿元人民币融资,期限为上述议案获得董事会通过之日起一年。方式为内保外贷或其他方式,授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体方案和具体方式。同意为泰国生化在总额度内的到期融资继续提供。

  董事认为:公司为泰国生化提供融资,其财务风险处于公司可控范围内,不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的履行了决策程序,且决策程序、有效。全体董事同意为泰国生化提供。

  截至2020年5月31日,公司累计批复对外额度4.2亿元,均为对下属子公司的融资,占公司2019年度经审计净资产额的比例为4.27%,没有超过最近一期经审计净资产的50%。上述已批复额度中,其中批复对泰国生化提供额度4.2亿元,实际余额3.23亿元。无对外逾期。

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