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中国银行支行堵截一起虚假开户案例

发布人: 澳门金沙官网 来源: 澳门金沙官网登录 发布时间: 2020-07-18 16:49

  开封网讯 全记者韦建永通讯员王姝莉报道 4月10日,中国银行支行工作人员在办理对公业务过程中,成功准确识别并堵截开户理由不合理的虚假账户开立。

  4月10日下午,两位市民来到中国银行支行开立基本存款账户,其中一名中年女子自称为公司法人,一名年青男子自称为财务人员,户名为商贸公司,注册地点为X居民小区18栋8层西户。该行业务经理根据营业执照上的内容询问法人注册地址、经营范围时,中年女子目光躲闪,称不清楚。业务经理又发现其经营范围为日用品、文具等的销售,但注册地点却在某小区的8层楼上,常理。同时,当业务经理询问法人如何进行经营时,法人称不知道。业务经理遂对该中年女子进行了风险提示,一旦企业出现违法经营行为,法人将同时承担相应的法律责任。中年女子听后表示,是别人出钱找她注册了公司,她这个法人“徒有虚名”,并表示了解了风险后不再开户,随即离开柜台。

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